Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei (955.23)
Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei (MGwV)
- Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei (MGwV)
- 1. Kapitel: Aufgaben
- Art. 1 ⁴
- 2. Kapitel: Bearbeitung von Meldungen und Informationen ¹⁵
- 1. Abschnitt: Registrierung
- Art. 2 ¹⁶ Herkunft der Daten
- Art. 3 ²⁵ Analyse der Meldungen
- Art. 3 a ³² Verkehr mit der Meldestelle
- Art. 4 ³⁴ Erfassung
- 2. Abschnitt: Überprüfung und Abklärungen
- Art. 5 ³⁸
- Art. 6 Informationsbeschaffung nach dem ZentG ³⁹
- Art. 7 Zusammenarbeit mit Behörden, Ämtern sowie Aufsichtsorganisationen und Selbstregulierungsorganisationen ⁴⁰
- 3. Abschnitt: Übermittlung von Informationen an eine Strafverfolgungsbehörde ⁴⁵
- Art. 8 ⁴⁶ Anzeige an eine Strafverfolgungsbehörde
- Art. 9 Benachrichtigung des Finanzintermediärs
- Art. 10 ⁵⁰ Benachrichtigung
- Art. 11 ⁶⁰
- 3. Kapitel: Zusammenarbeit
- Art. 12 Schweizer Behörden
- Art. 13 ⁶³ Ausländische Behörden
- 4. Kapitel: Informationssystem ⁶⁵
- Art. 14 Zweck
- Art. 15 Herkunft der Informationen
- Art. 16 ⁸¹ Bearbeitete Daten
- Art. 17 ⁸⁶ Verschlüsselung
- Art. 18 ⁸⁷ Funktionen
- Art. 19 Datensicherheit und Protokollierung
- Art. 20 ⁹⁵ Zugriff auf das Informationssystem
- Art. 21 und 22 ⁹⁶
- 5. Kapitel: ⁹⁷ Statistische Daten, Jahresbericht und Analysen
- Art. 23
- 6. Kapitel: Schutz und Archivierung der Daten
- Art. 24 Kontrolle
- Art. 25 Weitergabe von Daten
- Art. 26 ¹⁰³ Einschränkung der Weitergabe von Daten
- Art. 27 ¹⁰⁷
- Art. 28 Dauer der Aufbewahrung und Löschen der Daten
- Art. 29 Übergabe der Daten und der Dokumente an das Bundesarchiv
- 7. Kapitel: Schlussbestimmungen
- Art. 30 Aufhebung bisherigen Rechts
- Art. 30 a ¹¹² Übergangsbestimmung zur Änderung vom 27. November 2019
- Art. 31 ¹¹³ Inkrafttreten
- Anhang 1 ¹¹⁴
- Daten, die im Informationssystem bearbeitet werden können
- 1 Daten im Zusammenhang mit der Verwaltung der Meldungen (Fallverwaltung)
- 2 Daten im Zusammenhang mit der Personenverwaltung
- 3 Daten im Zusammenhang mit der Verwaltung der Strafbehörde
- 4 Daten im Zusammenhang mit der Verwaltung der Finanzintermediäre und Händler
- 5 Daten im Zusammenhang mit Konten
- 6 Daten zu Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Meldungen
- Anhang 2 ¹¹⁵
Feedback